דיווח: חיזבאללה מבריח כספים באמצעות חבילות בגדים ומוצרי צריכה
דיווח: חיזבאללה מבריח כספים באמצעות חבילות בגדים ומוצרי צריכה
מקורות ברשת "אל־חדת'" מדווחים כי חיזבאללה מפעיל מנגנון הברחת כספים מתוחכם המתבסס על משלוחי חבילות שנראות שגרתיות – בגדים, מוצרי קוסמטיקה, נעליים ומזון. לפי הדיווח, חלק מהחבילות מגיעות ללבנון מטורקיה ומשמשות כערוץ להעברת כספים באופן סמוי.
עוד נמסר כי הארגון נעזר בחברות ייבוא זמניות או פיקטיביות, המשמשות ככיסוי להעברת הסכומים. חברות אלו מאפשרות לארגון להסתיר את הפעילות הכספית ולפעול מחוץ לרדאר של רשויות האכיפה.
המקורות מדגישים כי חיזבאללה משנה ללא הרף את שיטות ההברחה שלו — את סוגי החבילות, מסלולי המשלוח והגורמים המעורבים — במטרה לעקוף פיקוח ולשמר את הזרמת הכספים הדרושה לפעילותו.
מהי תגובתך למאמר?
אהבתי
0
לא אהבתי
0
מאוהב
0
משעשע
0
כועס
1
עצוב
0
וואו!
0
